Capacitación
Prevención de Lavado de Dinero
Protege a tu Empresa de Riesgos que no Ve
Una empresa puede ser utilizada para lavado de dinero sin que tus propios directivos lo sepan. Aprende a identificar y prevenir ese riesgo antes de que se convierta en un problema legal.
Perfil del participante
Dueños, gerentes generales, financieros y de cumplimiento de PyME, especialmente en sectores considerados de riesgo (comercio, servicios profesionales, bienes raíces, financiero).
Objetivo del curso
Podrás identificar operaciones con riesgo de lavado de dinero e implementar medidas básicas de prevención y cumplimiento normativo.
Temario
- 1Qué es el lavado de dinero y cómo afecta a las PyMEs
- 2Marco normativo y obligaciones básicas
- 3Identificación de operaciones sospechosas
- 4Diseño de políticas internas de prevención
- 5Cultura de cumplimiento en la organización
Principales beneficios para las empresas
- Reducción del riesgo legal y reputacional ante autoridades
- Cumplimiento de obligaciones normativas que evita sanciones económicas
- Mayor confianza de bancos y socios comerciales
- Personal capacitado para identificar riesgos antes de que se materialicen
- Protección de la continuidad del negocio ante procesos de fiscalización
Curso a la medida de tu empresa
Escríbenos y coordinamos la fecha y el horario contigo por email o WhatsApp. Si lo necesitas para tu equipo, lo adaptamos al contexto de tu empresa.